去年11月，江蘇江陰高女士的QQ郵箱里收到一份淘寶網(wǎng)絡(luò)刷單廣告，她想閑著也是閑著，網(wǎng)上兼職可以賺點(diǎn)外快，隨即添加了對(duì)方QQ，了解刷單的操作流程。

完成第一筆任務(wù)后，高女士點(diǎn)開對(duì)方發(fā)來的鏈接，通過支付寶轉(zhuǎn)賬過去100元，不到一分鐘就收到105元，其中5元便是刷單傭金。她放松警惕，開始第二筆、第三筆刷單任務(wù)。后來，當(dāng)高女士再次轉(zhuǎn)賬4800元后，對(duì)方?jīng)]有如約返還傭金，反而以“任務(wù)還未完成”為由，告訴她繼續(xù)支付9600元才能返現(xiàn)。

高女士稱賬戶余額不足，對(duì)方依舊發(fā)信息要求其刷單，這讓她意識(shí)到可能被騙，趕緊報(bào)警。警方跟蹤高女士被騙資金流向后發(fā)現(xiàn)，被騙的錢流入一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司YY直播平臺(tái)并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個(gè)郭姓男子購(gòu)買并轉(zhuǎn)賣。今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鮑某先后被抓獲。一起以洗白詐騙所得為目的的電信詐騙下游關(guān)聯(lián)犯罪案露出水面。

據(jù)郭某交代，去年9月，他在微信群中認(rèn)識(shí)了一些倒賣YY號(hào)的“商人”，了解到可以通過倒賣YY號(hào)賺錢。郭某先在微信上私聊出售YY號(hào)的“商家”，確認(rèn)交易的YY號(hào)里Y幣數(shù)量、買賣單價(jià)等，隨后，對(duì)方發(fā)來掃碼支付的二維碼和交易YY號(hào)的賬號(hào)密碼。至此，“收號(hào)”完成。接下來，郭某開始找尋客戶加價(jià)“賣號(hào)”。他一般在“收號(hào)”折扣基礎(chǔ)上加價(jià)1%出售給客戶，YY主播鮑某就是郭某的客戶之一。

去年12月，兩人在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)。據(jù)鮑某交代，郭某出售的Y幣比平臺(tái)的價(jià)格低很多，平臺(tái)充值價(jià)格是1元換1Y幣，郭某出售的大概是平臺(tái)的7折。明知道這些Y幣“來路不正”，鮑某仍不斷向郭某收購(gòu)Y幣，再高價(jià)轉(zhuǎn)手或給自己刷禮物消耗。

截至案發(fā)，郭某大量收購(gòu)并出售給鮑某的Y幣共計(jì)170萬余個(gè)，價(jià)值170萬余元，兩人已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

據(jù)了解，2017年以來，江陰市人民檢察院已辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件938件1169人，其中，上下游關(guān)聯(lián)犯罪占了很大比例，相關(guān)案件數(shù)為243件，占比26%。不法分子為躲避公安機(jī)關(guān)追查，采取充值點(diǎn)券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”，類似案件也屢屢見諸媒體。

國(guó)內(nèi)一家游戲公司公關(guān)部負(fù)責(zé)人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務(wù)以后，會(huì)向第三人轉(zhuǎn)賣牟利，少部分也可能自己消耗，或者先聯(lián)系好轉(zhuǎn)賣的買家，生成交易訂單后騙取受騙者為轉(zhuǎn)賣訂單付款，另外收取買家的貨款牟利。

江陰市人民檢察院負(fù)責(zé)案件管理的倪桂新表示，檢察機(jī)關(guān)需聯(lián)合網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)公司、相關(guān)職能部門，加大對(duì)此類犯罪行為的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊。

北京市煒衡律師事務(wù)所律師周浩表示，電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個(gè)人信息犯罪;幫助網(wǎng)絡(luò)信息活動(dòng)犯罪;掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，這三類犯罪如果構(gòu)成電信詐騙的下游犯罪，當(dāng)事人必須明知上游的電信詐騙犯罪。周浩強(qiáng)調(diào)，如果互聯(lián)網(wǎng)公司知道或者應(yīng)當(dāng)知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供支付通道的相關(guān)服務(wù)存在電信詐騙行為，那么該公司的行為就會(huì)構(gòu)成相應(yīng)的犯罪。

周浩建議，互聯(lián)網(wǎng)公司應(yīng)該提高法律意識(shí)與相應(yīng)的防范、甄別能力，詳細(xì)審查交易的背景、時(shí)間，以免旗下的軟件淪為犯罪分子的詐騙工具。

江蘇律師協(xié)會(huì)電子商務(wù)與信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)委員會(huì)趙達(dá)軍律師建議，網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)應(yīng)盡快完全實(shí)行實(shí)名制，且應(yīng)對(duì)游戲幣與貨幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網(wǎng)絡(luò)游戲賬戶之間轉(zhuǎn)讓游戲幣也應(yīng)予以一定限制。

中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 李超 通訊員 潘聰偉 何君成

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